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Browsing by Subject Lavagem de dinheiro - Brasil

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2021Ainda sobre a (in)constitucionalidade da delação premiada: análise a partir da denominada “Operação da Lava Jato”Humbert, Georges Louis Hage; Pinheiro, Victorine Gleice Souza
2019Anti-money laundering regulation on the Brazilian art marketMachado, Diogo de Oliveira
2006Antilavagem de dinheiro : ensaio sobre uma cultura em formaçãoBarros, Marco Antônio de; Conte, Christiany Pegorari
2019A aplicação do direito penal do inimigo aos crimes de corrupção : uma análise da Operação Lava JatoViegas, Cláudia Mara de Almeida Rabelo; Silva, Marco Antônio Conceição da
2020Aspectos tributários da lavagem de dinheiro e o projeto anticrimeGonçalves, Antônio Baptista
2004Associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes : análise da divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a revogação do artigo 14 da Lei de TóxicosLeal, João José
2013Atipicidade do delito de lavagem de capitais por meio de organização criminosa (inc. Vll do art. 1º da lei 9.613/1998)Garcia Redondo, Bruno; Silva, Rodrigo Teixeira
2019Coaf sob uma perspectiva tributária ante o Projeto de Lei AnticrimeLipovsky, Alexandre Mamatov; Gonçalves, Antônio Baptista
2017Compliance e direito penal na era pós-Lava JatoSilveira, Renato de Mello Jorge
2017Compliance, direito penal e investigação criminal : uma análise à luz da ISO 19600 e 37001Anselmo, Márcio Adriano
2016A confiança, o sigilo e a inviolabilidadeBottini, Pierpaolo Cruz; Estellita, Heloísa
2013Os crimes econômicos na APn 470/MG : dificuldades e desafiosSouza, Luciano Anderson de
2007Delito de lavagem de capitais : um estudo introdutórioPrado, Luiz Regis
2014Descaminho, lavagem de capitais e organização criminosa : comentários ao Habeas Corpus 108.715/RJLopes, Alessandro Maciel; Felix, Yuri
2013Domínio do fato, limites normativos da participação criminal e dolo eventual no delito de lavagem de dinheiro : reflexos na APn 470/MGCallegari, André Luís
2003Globalização e crimeMoreira, Rômulo de Andrade
2020A ingerência da lavagem de dinheiro no esquema concorrencial de mercadoSouza, Hioman Imperiano de
2019Lavagem de capitais : dos indícios e da prova da infração penal antecedenteMarques, Oswaldo Henrique Duek; Fuller, Paulo Henrique Aranda
2019Lavagem de dinheiro como crime de Estado : ainda sobre o momento consumativo do crimeBadaró, Gustavo Henrique Righi Ivahy
2021Lavagem de dinheiro e compliance no setor público: uma análise do Provimento nº 88 do CNJ e as medidas públicas de prevenção ao branqueamento de capitaisSantos, Bernardo Lajus dos; Cademartori, Luiz Henrique Urquhart
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